Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «01» июня 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: бюллетени получены от акционеров, владеющих в совокупности 100% общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
«1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении Аудиторских организаций Общества.
7. О подтверждении Аудиторской организации Общества.»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По четвертому вопросу повестки дня:
Максимов Леонид Владиславович – 1000 голосов
Мирошников Алексей Александрович – 1000 голосов
Эйрамджанц Артём Сергович – 1000 голосов
Лисин Виктор Юрьевич – 1000 голосов
Корриган Джеймс – 1000 голосов
Реус Андрей Георгиевич – 1000 голосов
Дементьев Андрей Владимирович – 1000 голосов
Итого «ЗА» - 7000 голосов
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0.
По пятому вопросу повестки дня:
Миронова Мария Александровна:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Васюков Виктор Сергеевич:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Бирюков Ярослав Васильевич:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По шестому вопросу повестки дня:
6.1
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
6.2
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2022 года оставить не распределенной и определить ее использование позднее.
4. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в следующем составе: Максимов Леонид Владиславович, Мирошников Алексей Александрович, Эйрамджанц Артём Сергович, Лисин Виктор Юрьевич, Корриган Джеймс, Реус Андрей Георгиевич, Дементьев Андрей Владимирович.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Миронова Мария Александровна, Васюков Виктор Сергеевич, Бирюков Ярослав Васильевич.
6.
6.1. Назначить в качестве Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной по правилам Международных стандартов финансовой отчетности - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
6.2. Назначить в качестве Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной в стандартах, принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций – Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» (ОГРН 1026102584750).
7. Вместо Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ АУДИТ» подтвердить в качестве Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной в стандартах, принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит» (ОГРН 1026102584750).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №01/06/23 от 01 июня 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 01.06.2023г.